日均洗钱流水高达人民币600多万元，累计流水逾2亿元！

近日，广州南沙警方打掉一个涉嫌通过收购银行卡、以“跑分”形式从事诈骗洗钱活动的团伙，现场抓获12名嫌疑人。

2020年11月底，南沙警方经研判发现：某银行卡账户正被用于转移诈骗赃款。警方进一步核查发现，该账号是新开设的，开通当天即有大额资金流入。

涉案物资

经过数天的侦查及数据分析，一个盘踞在南沙区辖内的涉洗钱团伙浮出水面：该团伙组织架构严密，在境外电信网络诈骗窝点的远程指挥下，以南沙区作为据点，从广东省内收购银行卡再提供给“上家”从事诈骗洗钱犯罪。

经进一步侦查，办案民警逐步确定了相关嫌疑人的身份，并掌握了该团伙日常操作洗钱的3个作案地点。

该团伙内部分工明确，成员时分时合，既有留在窝点内指挥转账操作的管理员、听从指令操作手机转账的业务员，也有负责开车到处联系社会人员开办银行卡的“车手”，每天的活动轨迹都不一样。

涉案物资

为确保收网行动能够一击即中，南沙警方派出精干力量对3个窝点实施严密监控。警方全面掌握团伙成员对象，摸清作案窝点之间的联系以及活动规律后，制定部署周密的抓捕方案，实施落地抓捕。

抓捕行动中，南沙警方在3个窝点现场抓获嫌疑人12名，缴获电脑11台、手机31部、银行卡61张以及U盾等作案工具一批。

目前，该团伙中的6名主要涉案人员已被警方依法逮捕，案件仍在进一步侦办中。

据经办民警介绍，所谓“跑分”是指披着网络兼职的外衣，把合法的第三方支付平台渠道、合作银行及其他服务商等接口进行聚合，通过出借、收取收款码，形成第四方支付平台（非法网络支付平台），帮助网络赌博网站及电信网络诈骗等黑灰产业链条接收、流转、洗白资金的手段。

警方提示：非法网络支付平台利用用户银行账户及二维码收钱，存在用户隐私泄露风险，而参与买卖个人银行账户和单位账户的人员，则将被列为银行卡失信人员，不仅在5年内无法开立银行卡，更面临着不能使用支付宝和微信等网络快捷支付手段的严重后果。广大市民群众要注意保护个人信息，不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意提供自己的身份信息、银行卡账户信息等，以免被不法分子利用，沦为实施犯罪的工具。

南方日报记者汪棹桴通讯员郑善因许怡芳邱礼宏