泸州老窖1.5亿存款失踪案迎终审判决另一起存款纠纷尚在诉讼中

2014年下半年，泸州老窖在农行长沙迎新支行的1.5亿元存款“失踪”。针对该案，公司已通过刑事执行程序，追回了2020多万元。剩余约1.3亿元损失，40%由泸州老窖自行承担。泸州老窖向最高人民法院提起上诉，而最高人民法院驳回了公司上诉，维持原判。

每经记者朱万平每经编辑魏官红

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因泸州老窖（000568，SZ）6年前的一笔1.5亿元存款“失踪”事件而起的诉讼，近日迎来终审判决。

据泸州老窖披露，最高人民法院终审判决驳回了公司上诉，维持原判。此前，湖南省高级人民法院一审判决，对于泸州老窖通过刑事执行程序不能追回的损失，由农行迎新支行承担40%的赔偿责任，农行长沙红星支行承担20%的赔偿责任，其余损失由泸州老窖自行承担。

“此案发生在公司前任领导班子任期内。这几年，无论是公司所处的市场环境、行业还是企业本身，都在不断进步。”3月26日，泸州老窖有关人士对《每日经济新闻》记者称，相关情况以公司公告为准。

亦有泸州老窖内部人士表示，此次最高人民法院维持原判，说明公司此前在内控上也有不规范之处，目前已做了相应改进。

祸起酒企资源互换

“该案发生在2014年，当时公司的领导班子还不是现在的班子。”泸州老窖有关人士称。2014年下半年，泸州老窖在农行长沙迎新支行的1.5亿元存款“失踪”。

资金为何会“不翼而飞”？此事一度引起外界广泛关注。而判决书也让该案的一些细节得以披露。

2012年下半年，白酒业普遍业绩承压，酒水销售压力加大，行业进入下行周期。为了应对白酒销量下滑，泸州老窖推出“资源交换，助力营销”方案。泸州老窖与银行合作，每存入5000万元一年定期存款，银行不仅会按照国家规定的一年定期利率上浮10%付息给公司，还将购买600万元以上的酒。先购酒后存款，存款数额以此类推。

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该方案要求合作的银行必须确保存款安全，而泸州老窖的闲置资金，被“有心人”瞄上了。出生于1973年的袁剑鸣，表面上从事贸易工作，实际上参与原油走私等。2012年10月，袁剑鸣从在江西做陶瓷生意的朱某处得知泸州老窖有上述“资源交换”业务，认为可以将定期存款套取出来使用。

“起初只想挪用泸州老窖的存款用于放贷及做原油生意，搞出来的钱和朱某对半使用。”袁剑鸣供述称。通过多方运作，袁剑鸣拿到了该笔钱。而2014年7月，袁剑鸣因走私原油被海关刑事拘留，28天后被取保，其资金链出现严重问题，紧接着，朱某卷款失联，袁剑鸣一人无法填平资金缺口，便仓皇逃至国外。

后来，逃亡多年的袁剑鸣，在公安部门组织的“猎狐行动”中被抓。在此案中，袁剑鸣因诈骗罪加行贿罪，被判处有期徒刑17年。

1.3亿损失不能追回

袁剑鸣和朱某之所以能转走巨额资金，离不开银行的“内鬼”时任农业银行长沙迎新支行行长郑某的协助。

为了获取郑某的协助，袁剑鸣向郑某行贿200万元及价值20多万元的汽车一辆。此后，郑某为袁剑鸣等人的骗局大开绿灯。

在具体操作层面，袁剑鸣先安排手下冒充农行员工，到泸州老窖开户，并签订了《协定存款协议》，获取了企业的相关开户印鉴模板及开户资料等。之后，袁剑鸣又安排手下，冒充泸州老窖的员工前往农业银行长沙迎新支行开户，在“内鬼”郑某的“特事特办”下，顺利开通账户及网上银行，袁剑鸣还安排人员购买了电子支付密码器、支付凭证等。

为了避免事情在泸州老窑与银行对账的过程中败露，袁剑鸣还安排人在对账协议中“故意”将对账单邮寄地址填写为其临时租住的地址。后来，袁剑鸣安排人员使用密码支付器、加盖了伪造的泸州老窖财务印章的取款凭证，将存款取出。