财经网产经讯 7月6日晚间，创新医疗管理股份有限公司（以下简称 “创新医疗”）于2020年6月29日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对创新医疗管理股份有限公司2019 年年报的问询函》（中小板年报问询函【2020】第262号），公司董事会就问询函所涉事项认真核查，并进行了书面回复说明。

公告显示，创新医疗为有效控制建华医院财务，免去梁喜才、佟宇彤、吴晓明建华医院第一届董事会董事职务，任命马建建、马韬、沈鸣为建华医院第二届董事会董事；建华医院第二届董事会选举马建建为建华医院董事长、法定代表人、总经理。建华医院第二届董事会成员在接受任命后，一直根据公司的要求认真履职，采取各种措施对建华医院相关重大风险事项进行梳理，竭尽所能力求对建华医院实施有效控制并防范经营风险。

经与齐齐哈尔当地相关政府部门多次洽谈及协商，在当地政府部门的协调和帮助下，建华医院于2020年1月13日完成了法人变更的工商登记工作，并取得了工商部门换发的新营业执照。随后，公司积极梳理建华医院下属子公司治理结构，陆续根据相关注册地工商管理部门的要求对建华医院下属子公司的法人进行变更，截至目前，建华医院下属子公司的法定代表人已变更完成。

报告期内，创新医疗收入主要来源于为患者提供医疗服务收取的费用。其中患者个人承担部分采取预收款项后再提供医疗服务的经营模式，医保承担部分按照当地医保结算政策进行结算，公司信用政策未发生改变。期末应收账款主要系应收医保部分款项，财务人员和医保科人员进行定期催收。

另外，对于公司董事会、监事会延期换届，创新医疗表示，2019 年，公司发现梁喜才涉嫌违法犯罪线索并向公安机关报案后，梁喜才及其同伙便开始煽动、裹挟建华医院员工抗拒公司的正常管理，并制造舆论散布不实信息，通过各种手段扰乱、冲击、颠覆上市公司的法人治理体系，以图打击报复公司董事会、监事会对其涉嫌违法行为的坚决斗争。梁喜才及其同伙的这些行径，客观上对公司的法人治理体系产生了不小的负面影响。董事会、监事会是上市公司法人治理体系的核心环节，当公司重要业务资产因个别人员的违法犯罪行为而处于风险状态时，稳定的法人治理架构是公司与违法犯罪行为作斗争、将相关犯罪人员绳之以法的重要保证，是惩恶扬善、惩前毖后、实现公司有效内控的重要保证。同时，鉴于梁喜才控制的上海康瀚投资管理中心（有限合伙）严重违反承诺，明确拒绝履行 2018 年度业绩补偿义务，严重损害上市公司利益；且其持有的公司股份已被司法冻结并处于执行当中，其股东身份存在重大不确定性，将对上市公司的股权结构存在重大影响。综上，公司董事会、监事会为了保证上市公司法人治理体系的持续稳定，为了与违法犯罪行为做坚决斗争、将犯罪人员绳之以法，为了重新恢复对重要业务资产的有效管控，为了对公司内部违法违规行为惩前毖后、以儆效尤，经审慎研究并与公司主要股东沟通并达成共识后，公司决定将董事会、监事会的换届工作在公司完全恢复控制建华医院以及梁喜才等人刑事案件结案后再择期开展。

创新医疗进一步表示，延期开展董事会、监事会换届工作，有利于公司持续平稳推进对建华医院实施有效管控，有利于公司继续全力协助相关部门侦办梁喜才等人涉嫌职务侵占案件。在公司第六届董事会、第六届监事会产生以前，公司第五届董事会、第五届监事会将继续履职。延期换届不会对公司的经营运作及规范治理等方面产生影响。公司董事会、监事会换届工作将在公司完全恢复控制建华医院以及梁喜才等人刑事案件结案后择期开展。